Vítimas do esquema Ponzi BitConnect podem finalmente encontrar alguma trégua. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia ordenou que mais de $ 17 milhões em restituição fossem distribuídos a quase 800 vítimas de mais de 40 países diferentes devido às perdas de investimento na BitConnect, que defraudou milhares de investidores em todo o mundo.
O oficial Comunicado de imprensa pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou,
“Na verdade, porém, a BitConnect operou um esquema Ponzi clássico, pagando aos investidores anteriores da BitConnect com dinheiro de investidores posteriores. Arcaro e seus co-conspiradores garantiram que até 15% do dinheiro investido na BitConnect fosse diretamente para um fundo secreto para ser usado em benefício de seu proprietário e promotores.”
Orquestrador de fraude BitConnect: Satish Kumbhani
Lançado em 2016, o BitConnect atingiu um pico de capitalização de mercado de US$ 3,4 bilhões. No entanto, seu desvendamento começou um ano depois, depois que o governo do Reino Unido emitiu um aviso para provar sua legitimidade. Em janeiro de 2018, a BitConnect recebeu um pedido de cessação e desistência do Texas State Securities Board, alegando que a empresa operava um esquema Ponzi.
Foi relatado anteriormente que o fundador da empresa, Satish Kumbhani, foi indiciado por roubar US$ 2,4 bilhões de investidores em fevereiro de 2022. Ele foi esbofeteado com conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional pelo Departamento de Justiça.
O paradeiro de Kumbhani ainda não é conhecido.
Sentença de Glenn Arcaro
O principal promotor da BitConnect nos Estados Unidos, Glenn Arcaro, se confessou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica em 16 de setembro de 2021. Ele admitiu conspirar com outros executivos para explorar o interesse do usuário nos criptoativos por meio do marketing fraudulento da ICO da BitConnect e troca como um investimento lucrativo .
O DOJ acusou Arcaro e os co-conspiradores de enganar os investidores sobre o “Programa de Empréstimos” da plataforma. Ele também divulgou que as ferramentas usadas pela BiConnect – “BitConnect Trading Bot” e “Volatility Software” poderiam gerar lucros substanciais negociando na volatilidade dos mercados de câmbio de criptomoedas.
No entanto, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, em uma investigação paralela, descobriu que os operadores da extinta bolsa usavam fundos de investidores para seus ganhos pessoais e os enviavam para carteiras digitais sob o controle dos fundadores. Arcaro foi condenado a pouco mais de 3 anos de prisão no ano passado.
Binance grátis $ 100 (exclusivo): Use este link para se registrar e receber $ 100 grátis e 10% de desconto nas taxas no primeiro mês da Binance Futures (termos).
Oferta Especial PrimeXBT: Use este link para se registrar e inserir o código POTATO50 para receber até $ 7.000 em seus depósitos.
